Servet kaynağı ve fon kaynağı, iki soru, ikisi de bizim değil

Solidus servet kaynağı ya da fon kaynağı çalışması yapmıyor. Sözlüğümüzde not-built durumdadır ve sunmadığımız artırılmış durum tespitine aittir.

Sayfa var çünkü iki terim sürekli birbirine karıştırılıyor, ve ayrım bir uyum programı kuran herkes için önemli.

İki soru farklı

Fon kaynağı şunu soruyor: bu belirli işlemdeki ya da hesaptaki para nereden geldi? Sınırlı ve izlenebilirdir: bir mülk satışı, bir maaş, bir kredi, bir işletme dağıtımı. Kanıt genellikle belgeseldir ve hareketin kendisine özgüdür.

Servet kaynağı şunu soruyor: bu kişi sahip olduğu servete en baştan nasıl sahip oldu? Bir işlem değil, bir ömür hakkında bir anlatıdır. Kayda değer varlıkları ve mütevazı bir beyan edilmiş mesleği olan biri, hiçbir tek banka ekstresinin yanıtlamadığı bir servet kaynağı sorusu doğuruyor.

İkisini karıştırmak klasik başarısızlığı üretiyor: paranın nereden geldiğini gösteren bir banka ekstresi toplamak ve buna servet kaynağı demek. Değildir, ve bir denetleyici bunu söyleyecektir.

Ne zaman gerektikleri

Tipik olarak artırılmış kademede: daha yüksek riskli ilişkiler, PEP'ler, olağandışı örüntüler, ya da bir yargı bölgesinin kurallarının ne olursa olsun talep ettiği yerler. İş belgesel ve araştırmacıdır: kanıt toplamak, makullüğü değerlendirmek, ve gerekçeli bir sonucu kaydetmek.

Çıktı, birinin imzaladığı bir yargıdır. İyi otomatikleşmemesinin ve pahalı olmasının sebebi budur.

Kimlik doğrulamanın buraya neden hiçbir şey katmadığı

Birinin kim olduğunu doğrulamak, onun nasıl zenginleştiği hakkında hiçbir şey söylemiyor. Kusursuz doğrulanmış bir kimlik ile açıklanmamış bir servet tümüyle bir arada bulunabilir, ve ikincisi tam olarak bu çalışmanın incelemek için var olduğu şeydir.

Bir açı yok ve bir tane imal etmiyoruz. Bu belge toplama, finansal analiz ve mesleki yargıdır: bizimkinden farklı bir disiplin, farklı eğitim almış kişilerce yapılıyor. Servet kaynağı yeteneğine ihtiyacınız varsa, EDD sağlayıcıları arıyorsunuz ya da bir iç işlev kuruyorsunuz.