PEP, siyasi nüfuz sahibi kişiler, ve statünün neden kimlik olmadığı

Solidus PEP taraması sunmuyor. Sözlüğümüzde not-built durumdadır, yaptırım ve olumsuz medya taramasıyla birlikte.

Ne olduğu

Siyasi nüfuz sahibi bir kişi, önemli bir kamu görevini yürütüyor ya da yürütmüştür, ve kategori genellikle yakın çevresini ve birinci derece ailesini de kapsıyor. Devlet başkanları, üst düzey siyasetçiler, üst düzey yargı ve ordu mensupları, kamu iktisadi teşebbüslerinin üst düzey yöneticileri, ve onların çevreleri.

PEP statüsü bir suçlama değildir. Bir risk sınıflandırmasıdır: konum, rüşvet ve kamu fonlarının kötüye kullanımı için yükselmiş bir fırsat taşıyor, dolayısıyla ilişki daha yakın incelemeyi hak ediyor, tipik olarak fon kaynağı çalışmasını da içeren artırılmış durum tespiti.

PEP olmakla ilgili hiçbir şey bir yanlış yapıldığını ima etmiyor, ve bunu bir risk etkeni yerine bir diskalifiye sebebi sayan bir uyum programı yanlış yapıyordur.

Neden alışılmadık biçimde zor olduğu

Üç özellik, PEP taramasını en azından tanımlı listeleri olan yaptırım taramasından daha karmaşık kılıyor:

• Nüfus yetkili biçimde tanımlanmış değil. Tek bir resmî sicil yok. Satıcılar listeleri kamuya açık kaynaklardan derliyor, ve kapsam ile eşikler aralarında farklılaşıyor.
• Statü değişiyor ve belirsiz biçimde sürüyor. İnsanlar görevden ayrılıyor. Rejimler, birinin sonrasında ne kadar süre PEP kalacağı ve "bir kez PEP, hep PEP" ilkesinin geçerli olup olmadığı konusunda ayrışıyor.
• Çevre ve aile çıkarımdır. Birinin bir yetkilinin yakın çevresinden olduğunu ortaya koymak bir arama değil ilişkiler hakkında bir yargıdır, ve yanlış pozitiflerin çoğaldığı yerdir.

Bir kimlik bilgisinin bu konuda neden hiçbir şey söylemediği

Kimlik doğrulama birinin kim olduğunu yanıtlıyor. PEP taraması hangi konumu tuttuğunu ve kiminle bağlantılı olduğunu yanıtlıyor, birinin elindeki belge hakkında değil dünya hakkında olgular.

Verdiğimiz bir kimlik bilgisi soru konusunda sessizdir, ve hiçbir güvence düzeyi bunu değiştirmiyor. Burada bir açı yok ve bir tane icat etmiyoruz.

PEP verisi bir veri işidir, derleme, küratörlük, ilişki çıkarımı, ve güncel tutma. Bunların hiçbirine sahip değiliz ve kurmuyoruz. PEP taraması değerlendiriyorsanız, tarama satıcılarını değerlendirin.

Komşu, mütevazı gerçek, başka yerdekiyle aynı

Tarama, güvenilir biçimde ortaya konmuş bir kimliğe karşı daha iyi çözülüyor. Yaygın bir addaki bir eşleşmenin doğru kişi olup olmadığına karar vermek, öznenin kimliği bir belgeden doğrulandığında, kendi beyan ettiği bir ad ve doğum tarihi olduğundan daha kolaydır.

Kimi taradığınızdan emin olmanıza yardım edebiliriz. Onun PEP olup olmadığını size söyleyemeyiz, ve aksini ima etmeyeceğiz: bir tarama başarısızlığı, bir pazarlama abartısının atlatamayacağı düzenleyici sonuçlar taşıyor.

Ve buradaki hiçbir şey yükümlülüğünüzü ortadan kaldırmıyor. Bir rejim PEP tespitini gerektirdiğinde, görev de kanıt da sizindir.