Periyodik gözden geçirme, süregelen durum tespitinin takvimli yarısı

Solidus hiçbir gözden geçirme iş akışı, takvimleme motoru ve vaka yönetimi sunmuyor. Periyodik gözden geçirme, risk puanlaması ve elle gözden geçirme kuyruğu ile birlikte sözlüğümüzde not-built durumdadır. Bu sayfa terimi tanımlıyor çünkü alıcılarımız onu kullanıyor, biz yaptığımız için değil.

Ne olduğu

Mevcut bir müşteri ilişkisini yalnızca bir şey gözden geçirmeyi tetiklediğinde değil, bir takvime göre yeniden ele alma yükümlülüğü. Çoğu rejim sıklığın riske dayalı olmasını bekliyor: yüksek riskli müşteriler daha sık, düşük riskliler daha seyrek gözden geçiriliyor.

Bir gözden geçirme genelde aynı anda birkaç şeyi yeniden inceliyor:

• Kimlik bilgileri hâlâ güncel mi?, re-KYC kısmı.
• Risk derecelendirmesi, ilişkinin gerçekte nasıl davrandığı düşünüldüğünde hâlâ doğru mu?
• Dışarıda bir şey değişti mi: yaptırım maruziyeti, olumsuz medya, sahiplik?
• Dosya bir denetleyiciye gösterilecek kadar eksiksiz mi?

Asıl sürükleyici sonuncusudur. Periyodik gözden geçirme, büyük ölçüde düzenlemeye tabi bir firmanın bir denetleyiciye dikkatli olduğunu gösterebilmesi için var.

Taşınabilir bir kimlik bilgisinin buna nerede dokunduğu ve nerede dokunmadığı

Listenin tam olarak tek bir satırına dokunuyor: kimlik kısmına. Bir kimlik bilgisi tutan bir müşteri onu yeniden sunabiliyor ve firma, belgeleri yeniden yakalamadan durumu kontrol edebiliyor. Bu gerçektir ve re-KYC sayfasında kapsanıyor.

Diğer üçüne dokunmuyor ve asıl özü onlar. Risk derecelendirmesi davranış hakkında bir yargıdır. Yaptırım ve olumsuz medya maruziyeti, sunmadığımız bir tarama gerektiriyor. Dosya eksiksizliği bir vaka yönetimi problemidir.

Yani dürüst kapsam dardır: bir gözden geçirmeye bir girdi, gözden geçirmenin kendisi değil. Hiçbir tarama ve hiçbir vaka yönetimi sunmazken "periyodik gözden geçirmeyi çözdüğünü" iddia eden bir satıcı, başkasının ürününü tarif ediyor olurdu.

Sayfanın var olma sebebi

Çünkü kimlik altyapısını değerlendiren bir alıcı, onun gözden geçirme döngüsünde nereye oturduğunu soracaktır ve kullanışlı cevap kesin olanıdır: kimlik yeniden doğrulama girdisi, başka hiçbir şey.

Gözden geçirmeler yürütüyorsanız ve kimlik kısmı çabanın anlamlı bir payını tutmuyorsa, bunu bize söylemeye değer: bu sayfanın dar iddiayı bile abarttığı anlamına gelirdi.